Ga naar hoofdinhoud

Luister Live

Programma's

Select

Podcasts

Doe mee

Ik lees graag uit

  • Antwerpen

mis niets!

radio2 top2000

winwin

aha

radio2 stelt voor

test je kennis

Afbeelding van het programma: de inspecteur

de inspecteur

Geld gekregen uit Iran of Soedan? Leg het maar uit

do 22 jun. - 10:24

“Wat is de reden van de storting?” dat vroeg Bpostbank aan haar klant Katrien. Ze kreeg geld gestort uit een Afrikaans land via een Franse bank en moest dat verantwoorden. Dat moet van de Verenigde Naties.

Die hebben een lijst met landen waar een embargo rust op in- of uitvoer van bepaalde dingen. En dat heeft gevolgen als er vanuit of naar die landen geld wordt gestort.

Zo mag je uit Irak geen dingen meebrengen die deel zijn van het cultureel erfgoed. In – en uitvoer van militair materiaal is ook in verschillende landen verboden. Soms is ook technische of financiële bijstand verboden.

 

Als hun klanten stortingen krijgen vanuit die landen, dan zijn alle banken verplicht om bij de klanten te vragen waar het geld voor dient.

 

Je wordt verondersteld eerlijk te antwoorden, al kan de bank dat niet controleren, zegt Bpostbank. Weiger je te antwoorden dan wordt het geld geblokkeerd, ofwel gaat de bank je geschiedenis na om te zien wie je bent en welke andere verrichtingen gedaan werden. In het beste geval gaat de storting door. Grote bedragen en herhaaldelijke stortingen moeten sowieso geblokkeerd worden.

 

Blijkt het om verdachte geldbewegingen te gaan, dan moet de bank het geld aan de ‘bevoegde instanties’ storten. Is het niet verdacht, dan kan het ook teruggestort worden aan de eigenaar.

 

Voor deze landen gelden handelsembargo’s en kunnen geldtransacties als verdacht beschouwd worden.

Meer zoals dit...

Blijf op de hoogte

Niets missen van radio2? Schrijf je in op de nieuwsbrief en volg ons op facebook en instagram!

Volg ons op
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Jobs

Privacy

Gebruiksvoorwaarden

Heb je een vraag?

Contact

Wedstrijdreglement

Logo UitInVlaanderenLogo Cim Internet